Roman Ż. zatrzymany. Kolejny ważny element układanki wokół Zondacrypto i zaginięcia Suszka
Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu Romana Ż., opisywanego przez media jako wieloletni partner biznesowy Sylwestra Suszka i jedna z ważnych postaci pojawiających się w historii giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto.
Funkcjonariusze przeszukali miejsce zatrzymania oraz miejsce zameldowania mężczyzny. Zabezpieczono wartościowe przedmioty, a także dokumentację, która według śledczych może być związana z działalnością giełdy.
Roman Ż. ma zostać doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam prokurator ma przedstawić mu zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego.
Zatrzymanie przez służby
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze CBZC oraz policjanci z Katowic.
Przeszukania
Przeszukano miejsca związane z zatrzymanym i zabezpieczono przedmioty oraz dokumenty.
Dokumentacja giełdy
Zabezpieczone materiały mają dotyczyć działalności BitBay i Zondacrypto.
Czynności prokuratury
Po doprowadzeniu do prokuratury Roman Ż. ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany.
Kim jest Roman Ż. i dlaczego to ważne zatrzymanie?
Roman Ż. od lat pojawia się w materiałach dotyczących początków BitBay. Dziennikarze opisują go jako osobę blisko związaną biznesowo z Sylwestrem Suszkiem oraz jednego z nieformalnych współtwórców zaplecza giełdy.
Jak ujawniło OKO.press, formalnie nie pełnił on funkcji w spółce i nie był jej udziałowcem. Jednocześnie około 70 proc. udziałów miało należeć do osób z nim związanych. Według tej publikacji Roman Ż. uczestniczył razem z Suszkiem w ważnych spotkaniach biznesowych.
Jego spółka BLC Capital miała być generalnym wykonawcą siedziby BitBay przy ulicy Kępowej 45 w Katowicach. Media informowały również o wspólnych interesach nieruchomościowych Romana Ż. i Sylwestra Suszka, w tym o zakupie domu w hiszpańskim Finestrat.
ABW miała zajmować się transakcjami związanymi z BitBay już w 2018 roku. W 2022 roku do sądu skierowano akt oskarżenia obejmujący między innymi Romana Ż. Sprawa dotyczy zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy.
Wideo: Roman Ż., BitBay, mafia paliwowa i zaginięcie Suszka
W poniższym materiale omawiam, dlaczego zatrzymanie Romana Ż. może być istotne dla wyjaśnienia całej sieci powiązań wokół giełdy, pieniędzy z procederu paliwowego oraz zaginięcia jej założyciela.
▶ Otwórz materiał bezpośrednio na YouTube
Seria zatrzymań w sprawie Zondacrypto
Zatrzymanie Romana Ż. nie jest odosobnioną czynnością. W ostatnich tygodniach śledczy zatrzymali kolejne osoby pojawiające się w różnych wątkach postępowania dotyczącego giełdy i majątku Sylwestra Suszka.
Radosław Piesiewicz
Prezes PKOl usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzyciela. Sprawa dotyczy okoliczności odzyskania środków zainwestowanych w Zondacrypto.
Anna P., Jaromira W. i Rafał Zaorski
Trzy osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty. Według prokuratury dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działań na szkodę podmiotów związanych z giełdą oraz przejmowania majątku Sylwestra Suszka.
Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej trójki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Roman Ż.
Funkcjonariusze zatrzymali osobę od lat pojawiającą się w materiałach dotyczących finansowania i zaplecza BitBay. Po przeszukaniach zabezpieczono dokumentację związaną z giełdą.
Zondacrypto i zaginięcie Sylwestra Suszka w jednym śledztwie
Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku. Ostatni raz miał być widziany po spotkaniu biznesowym w Czeladzi. Od tego momentu nie nawiązał kontaktu z rodziną ani współpracownikami, a jego los pozostaje niewyjaśniony.
Postępowanie dotyczące działalności Zondacrypto zostało połączone ze śledztwem w sprawie zaginięcia Suszka. Prokuratura uzasadniała tę decyzję powiązaniami osobowymi oraz przedmiotowymi pomiędzy obiema sprawami.
Śledczy analizują między innymi okoliczności powstania i finansowania giełdy, przepływy pieniędzy, działania podejmowane po zaginięciu Suszka oraz możliwe próby przejmowania jego majątku i kontrolowanych przez niego podmiotów.
Wątek Mariana W. pseudonim „Maniek”
Ważną postacią w śledztwie pozostaje Marian W., właściciel bazy paliwowej w Czeladzi, gdzie Suszek miał być widziany po raz ostatni. Według informacji prasowych już wcześniej przedstawiono mu zarzut dotyczący pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.
Marian W. pojawia się również w odrębnym postępowaniu dotyczącym działalności tak zwanej mafii paliwowej. Zarzuty w tej sprawie obejmują między innymi fikcyjny obrót paliwem, nierzetelne faktury oraz wyłudzenia podatkowe.
Prokuratura bada, czy kapitał pochodzący z przestępstw podatkowych mógł zostać wykorzystany do finansowania działalności związanej z giełdą kryptowalut. Na obecnym etapie jest to element prowadzonego postępowania, a nie prawomocnie ustalony fakt.
Co z pieniędzmi klientów Zondacrypto?
Równolegle trwa postępowanie dotyczące strat poniesionych przez klientów giełdy. Prokuratura szacowała ich łączną wartość na ponad 350 mln zł, natomiast postępowanie upadłościowe operatora giełdy prowadzone jest w Estonii.
Jednym z najważniejszych niewyjaśnionych elementów pozostaje portfel zawierający około 4500 BTC. Przemysław Kral twierdził, że dostęp do niego miał zaginiony Sylwester Suszek. Samo istnienie adresu w blockchainie nie przesądza jednak, kto obecnie kontroluje klucze i czy środki mogą zostać wykorzystane do zaspokojenia wierzycieli.
Przeczytaj również:
Co dalej?
Najważniejsze będą zarzuty, które prokuratura oficjalnie przedstawi Romanowi Ż., oraz ewentualny wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dopiero po zakończeniu czynności będzie można dokładniej ocenić, którego fragmentu śledztwa dotyczy najnowsze zatrzymanie.
Może to być jeden z ważniejszych elementów całej układanki. Roman Ż. pojawia się bowiem jednocześnie w historii początków BitBay, otoczeniu biznesowym Sylwestra Suszka i postępowaniach dotyczących przepływu pieniędzy przez giełdę.
Artykuł będzie aktualizowany po opublikowaniu kolejnych oficjalnych informacji przez Prokuraturę Krajową.
Materiał ma charakter informacyjny i opiera się na komunikatach organów ścigania oraz publikacjach medialnych. Wszystkim osobom objętym postępowaniami przysługuje domniemanie niewinności do czasu wydania prawomocnego wyroku.
