Prokuratura chce aresztu dla trzech osób. Nowe zarzuty w aferze Zondacrypto
Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania wobec Anny P., Jaromiry W. oraz Rafała Z. Cała trójka została zatrzymana w związku ze śledztwem dotyczącym działalności giełdy Zondacrypto i majątku jej operatora.
Najnowsze informacje oznaczają kolejny poważny etap postępowania. Zarzuty dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przejmowania majątku spółki, prania pieniędzy, utrudniania śledztwa dotyczącego Sylwestra Suszka oraz przywłaszczenia 1,7 mln zł.
Interesują Cię też promocje bankowe?
Na osobnym kanale WhatsApp zbieramy wszystkie najlepsze i najnowsze promocje bankowe w jednym miejscu. To kanał poświęcony bonusom za konta, poleceniom i innym akcjom bankowym.
Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?
Anna P.
Według informacji przekazanych przez prokuraturę Anna P. usłyszała zarzuty dotyczące trzech przestępstw.
- Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem miało być przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka.
- Wyrządzenia szkody w majątku BB Trade Estonia, operatora Zondacrypto. Wątek ma dotyczyć przyjęcia nieruchomości w Katowicach o wartości około 700 tys. zł.
- Utrudniania postępowania dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.
Jaromira W.
Jaromirze W. prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na szkodę operatora giełdy.
- Przejęcie około 8 mln zł należących do operatora Zondacrypto.
- Uzyskanie potwierdzenia spłaty pożyczki w wysokości 2,9 mln euro, która według prokuratury nie została spłacona.
- Przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach.
- Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
Rafał Z.
Rafał Z. usłyszał jeden zarzut. Dotyczy on przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora Zondacrypto.
- Wartość przywłaszczonego mienia prokuratura określa na około 1,7 mln zł.
Prokuratura wskazuje na ryzyko matactwa i ucieczki
Cała trójka nie przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Podejrzani złożyli jednak wyjaśnienia.
Według rzeczniczki Prokuratora Generalnego zgromadzony materiał dowodowy nie jest spójny z treścią tych wyjaśnień. Prokurator uznał, że występuje obawa matactwa procesowego oraz ryzyko ucieczki. Wskazano również na możliwość wymierzenia podejrzanym surowych kar.
W związku z tym do sądu skierowano trzy osobne wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Śledztwo Zondacrypto połączono ze sprawą Sylwestra Suszka
Postępowanie dotyczące Zondacrypto zostało wszczęte 17 kwietnia 2026 roku. Początkowo obejmowało podejrzenie oszustwa na szkodę klientów giełdy oraz prania pieniędzy.
W sierpniu śledztwo połączono ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która poprzedzała markę Zondacrypto. Suszek zaginął 10 marca 2022 roku po spotkaniu biznesowym w bazie paliwowej w Czeladzi.
Najnowsze zarzuty pokazują, że śledczy badają już nie tylko samą działalność giełdy i przepływy pieniędzy. Postępowanie obejmuje również sposób przejmowania majątku, relacje osób z otoczenia Sylwestra Suszka oraz możliwe utrudnianie wyjaśnienia okoliczności jego zaginięcia.
Co wydarzy się teraz?
Sąd oceni, czy materiał przedstawiony przez prokuraturę uzasadnia zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec każdej z zatrzymanych osób. Może uwzględnić wnioski, odrzucić je albo zastosować łagodniejsze środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe, dozór policji lub zakaz opuszczania kraju.
Samo śledztwo nadal trwa. Prokuratura zabezpieczyła wcześniej ogromną ilość danych elektronicznych, prowadzi współpracę międzynarodową i analizuje tysiące zawiadomień złożonych przez klientów giełdy.
Więcej o sprawie Zondacrypto
Źródła
Komunikat Waldemara Żurka: https://x.com/w_zurek/status/2095531445766766593
Aktualizacja Prokuratury Regionalnej w Katowicach: https://www.gov.pl/web/pr-katowice/aktualizacja-w-sprawie-zondacrypto
Wybierz, gdzie chcesz być z nami na bieżąco
Każdy kanał ma inne zastosowanie. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada temu, czego szukasz, albo dołącz do wszystkich.
Najlepsze promocje bankowe
Wszystkie najlepsze i najnowsze promocje bankowe w jednym miejscu. Bonusy za otwarcie konta, polecenia, aktywność oraz inne akcje, dzięki którym możesz zgarnąć dodatkową premię.
Dołącz na WhatsAppie →Newsy i rynek na bieżąco
Szybkie informacje z rynku krypto i finansów, ważne komunikaty, ostrzeżenia, aktualizacje oraz bieżące okazje.
Dołącz do Telegrama →Newsletter Hajsoholicy
Najważniejsze poradniki, promocje, ostrzeżenia i aktualizacje wysyłane bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail.
Zapisz się na newsletter →Grupa HSH
Grupa HSH jest podzielona tematycznie, dzięki czemu łatwo odnajdziesz się w różnych obszarach i możesz śledzić tylko te tematy, które naprawdę Cię interesują.
Dołącz do społeczności →Artykuł opisuje zarzuty i ustalenia prezentowane przez organy ścigania. Osoby objęte postępowaniem korzystają z domniemania niewinności do czasu wydania prawomocnego wyroku.
